Professionisti, obblighi antiriciclaggio: nuove Regole Tecniche

I Commercialisti di de Nuccio aggiornano le Regole Tecniche necessarie all’adempimento a loro carico degli obblighi antiriciclaggio, intervenendo non solo normativamente. Importanti novità contenute nel documento riguardano l’autovalutazione del rischio; l’adeguata verifica della clientela; la conservazione documentale.

Rappresentano, queste, uno snellimento di quelle del 2019 in ottica semplificativa e agevolativa dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi professionali.

Nel testo, alle altre si aggiungono novità significative:

a. la riparametrazione dei limiti dimensionali per l’istituzione di presidi antiriciclaggio;

b. l’ampliamento delle prestazioni professionali con un livello di rischio non significativo ai fini della prevenzione dei reati;

c. la semplificazione della conservazione cartacea dei documenti.

Le nuove Regole tecniche comportano formazione degli iscritti

All’aggiornamento seguiranno la necessaria formazione e la revisione delle Linee Guida operative.

Redazione redigo.info