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CNDCEC – Informativa n. 116 del 15.9.2023

redazione—Settembre 18, 2023

Antiriciclaggio: Piattaforma ArSOS – Trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il tramite del CNDCEC.

116 CNDCEC INFORMATIVA Norme antiriciclaggio

Inbreve. Nasce ArSOS

Inbrevissimo. de Nuccio critico sulle modifiche UE agli ESRS