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Un rapporto UIF esamina il fenomeno delle Cripto-Attività (CA), il cui comparto ha una natura del tutto peculiare, in cui coesistono elementi di ...
UIF
Con un'informativa del 15 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha comunicato la pubb...
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia. Quaderni dell'Antiriciclaggio. Rapporto sulle cripto-attività e sul rischio di riciclaggio di den...
Le liste dei paesi a rischio di riciclaggio: analisi e valutazioni. Lo studio si propone di offrire alcuni spunti di riflessione sui criteri di v...
Rapporto Annuale 2024. Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia. Download
Nel Belpaese i rischi connessi alle frodi fiscali, informatiche, al settore dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, alle cessioni di cr...
L'UIF ha pubblicato le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) del secondo semestre del 2024. Mostrano un incremento rispetto allo stesso s...
Statistiche. Dati sull’antiriciclaggio (II semestre del 2024). Download
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Download
